今年人行監(jiān)管形勢異常嚴(yán)峻，處罰力度空前最大。針對目前的嚴(yán)峻形勢老邊支公司高度重視每季度一次的反洗錢自查自糾工作，盡最大可能查漏補缺，規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險。

我機構(gòu)內(nèi)部組織員工學(xué)習(xí)反洗錢規(guī)則，要求作業(yè)人員掌握反洗錢相關(guān)規(guī)則，規(guī)避作業(yè)風(fēng)險。

同時對上門辦理業(yè)務(wù)的客戶進行反洗錢宣傳，讓客戶了解反洗錢是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)，為助力反洗錢工作，公民應(yīng)做到以下七個方面：

一、選擇安全可靠的金融機構(gòu)

二、主動配合金融機構(gòu)進行身份識別

1.開辦業(yè)務(wù)時，請您帶好有效身份證件

2.存取大額現(xiàn)金時，請出示有效身份證件

3.他人替您辦理業(yè)務(wù)，請出示他（她）和您的身份證件

4.身份證件到期更換的，請及時通知金融機構(gòu)進行更新

三、不要出租或出借自己的身份證件

四、不要出租或出借自己賬戶、銀行卡和U盾

五、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

六、遠離網(wǎng)絡(luò)洗錢

對于網(wǎng)絡(luò)信息要仔細甄別，不要輕易通過網(wǎng)上銀行、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬。對于網(wǎng)絡(luò)信息要時刻警惕，不可因貪一時便宜而落入騙局。

七、舉報洗錢活動，維護社會公平正義。

每個公民都有舉報的義務(wù)和權(quán)利，歡迎所有公民舉報洗錢犯罪及線索。所有舉報信息將嚴(yán)格保密。